المركزي الروسي يكشف عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال بتواطؤ
من أوروبا
طلب البنك المركزي الروسي توضيحات من
أوروبا، بعدما كشفت وسائل إعلام عن شبكة دولية غير مسبوقة لتهريب الأموال، قامت
خلال الفترة بين العامين 2010 و2014 بتهريب 20.8 مليار دولار إلى بنوك في مولدوفا
ولاتفيا لتنتقل من هاتين الدولتين إلى بنوك أوروبية.
وقال المركزي الروسي، في بيان له، إنه
اكتشف أواخر 2013 خطة لتهريب الأموال إلى خارج روسيا باتت الآن تعرف باسم "المنظومة
المولدوفية"، كانت تعمل على تحويل أموال من روسيا إلى حسابات شركات أجنبية في
بنوك بمولدوفا، وخاصة بنكMoldindconbank.
وتورط في هذه الخطة، بحسب المركزي
الروسي، 23 بنكاً في روسيا، 19 منها تم سحب رخصة عملها، ليحبط البنك بحلول منتصف
العام 2014، تهريب الأموال بشكل نهائي.
وقالت وسائل إعلام إن ما يقارب خمسين
بنكا تورطت في عمليات تهريب وغسل الأموال، وبناء على تحقيقات أجرتها منظمة
التحقيقات الاستقصائية في الفساد والجريمة المنظمة "OCCRP"، فإن العملية كانت تتم عبر عدة مراحل.
وتثير هذه المعلومات العديد من
التساؤلات حول إجراءات المراقبة في أوروبا وداخل أكبر البنوك في العالم لتفادي
تسهيل تحركات أموال مشبوهة ومن يسهل تبييض الأموال.